Der Richter, der den Celsius-Konkursfall überwacht, hat den Prüfer und den offiziellen Ausschuss der Celsius-Gläubiger angewiesen, zu bestimmen, wer eine Untersuchung leiten wird, ob die Firma wie ein Ponzi-System funktioniert.
Die Anordnung während der Anhörung am 1. November kommt als Reaktion auf Vorwürfe von Kunden, dass Celsius Vermögenswerte neuer Benutzer verwendet habe, um Renditen zu zahlen und Abhebungen an bestehende Benutzer zu erleichtern, und entspricht daher der rechtlichen Definition eines Ponzi-Systems.
Der Richter hatte am 9. September der Ernennung eines unabhängigen Prüfers zugestimmt, um Aspekte des Geschäfts von Celsius zu untersuchen, nachdem Forderungen nach größerer Transparenz seiner Geschäftstätigkeit laut wurden, wie z. B. die Steuerzahlungsverfahren und warum einige Kunden auf andere Konten verschoben wurden.
Es ist nicht das erste Mal, dass der umkämpfte Kreditgeber beschuldigt wird, wie ein Ponzi-System zu operieren, wobei KeyFi, das Protokoll für dezentralisierte Finanzen (DeFi), behauptet hat, Celsius verhalte sich wie eines, als es Celsius am 7. Juli verklagte.
Celsius hatte am 13. Juli Insolvenz nach Kapitel 11 beantragt und dabei einen Absturz der Kryptowerte und schlechte Entscheidungen über den Einsatz von Vermögenswerten angeführt, und der Fall wird seitdem vor Gericht verhandelt.
In der Anhörung am 1. November teilte der Bundesrichter Martin Glenn Celsius mit, dass sie weitere Einzelheiten in seine Anhörung vom 11. Oktober aufnehmen müssten Bewegung Zahlung von fast 3 Millionen US-Dollar an 62 Mitarbeiter im Rahmen eines wichtigen Mitarbeiterbindungsplans (KERP) mit Law360 zitieren der Richter mit den Worten:
„Ich war schockiert, als ich die Schwärzungen sah. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der versucht hat, alles zu redigieren.“
Glenn bezieht sich auf einen Abschnitt innerhalb des Antrags, der die Teilnehmer des Bonus umreißt, wo jedes Detail in Bezug auf die der Öffentlichkeit zugänglichen Personen redigiert wurde, einschließlich ihrer Gehälter und Stellenbeschreibungen.
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Der US-Treuhänder hatte einen Antrag gestellt Einspruch am 27. Oktober an das KERP, in dem es um das Fehlen identifizierbarer Metriken in dem Antrag ging, ein so teures Bonussystem zu rechtfertigen, und dass es interessierte Parteien daran hinderte, zu argumentieren, ob einige Teilnehmer als Insider angesehen werden könnten und daher nicht für ein KERP in Frage kommen.