Ein brasilianischer Kongressausschuss hat den örtlichen Strafverfolgungsbehörden empfohlen, Binance-CEO Changpeng „CZ“ und drei weitere Binance-Führungskräfte anzuklagen, nachdem eine Untersuchung zu Finanzpyramidensystemen in Brasilien durchgeführt wurde.
Am 10. Oktober veröffentlichte das Komitee ein 500-seitiges Finale Bericht Sie beschuldigten Zhao und die lokalen Binance-Führungskräfte Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar und Thiago Carvalho betrügerischer Managementpraktiken, operierten ohne ausreichende Genehmigung und boten Wertpapierhandel ohne Genehmigung an.
In dem Bericht behauptete das Komitee unter der Leitung des Abgeordneten Ricardo Silva, dass Binance, Zhao und andere „ein undurchsichtiges Netzwerk juristischer Personen aufgebaut haben, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden, ohne definierten Geschäftszweck und mit keinem anderen Zweck als der Umgehung von Compliance.“ mit dem Gesetz.“
Der Bericht empfahl außerdem die Anklage gegen 45 weitere Personen unter Berufung auf „starke Beweise“ für die angebliche Beteiligung an kriminellen Machenschaften, wobei die genannten Personen mit mehreren Krypto-Unternehmen in Verbindung stehen, darunter dem Reiseunternehmen 123milhas, dem Krypto-Schema 18K Ronaldinho und anderen.
Silva schrieb, dass Binance in zahlreichen anderen Gerichtsbarkeiten, in Brasilien, der Nichteinhaltung von Vorschriften vorgeworfen werde, und dass die Geschäftstätigkeit von Binance „von Misstrauen umgeben“ sei.
Der Ausschuss empfahl dem Bundesministerium, eine Untersuchung aller in Brasilien ansässigen Binance-Aktivitäten einzuleiten, mit besonderem Schwerpunkt auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche und der Finanzierung von organisierter Kriminalität und Terrorismus.
Darüber hinaus empfahl der Ausschuss der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CVM), eine Untersuchung zum Verkauf von Derivatprodukten durch Binance einzuleiten.
Das Komitee behauptete, dass Binance trotz der Aufforderung, den Handel mit Derivatprodukten einzustellen, diese weiterhin anbiete, was einen „wiederholten Verstoß“ gegen die Marktvorschriften darstelle. Gegen Binance wird bereits vom CVM ermittelt, weil es im Land angeblich illegal Derivatprodukte anbietet.
Die Empfehlungen des Ausschusses sind nicht rechtsverbindlich und stellen Vorschläge an die lokalen Behörden dar. Die Polizei und andere Aufsichtsbehörden werden entscheiden, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden oder nicht.
Binance sagte gegenüber Cointelegraph, dass es „weiterhin entschlossen“ sei, mit dem Ausschuss und den örtlichen Strafverfolgungsbehörden in Brasilien zusammenzuarbeiten.
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Binance sagte, es begrüße zwar eine konstruktive Debatte über die Herausforderungen, denen sich die Kryptoindustrie gegenübersehe, lehne jedoch „die Bloßstellung unserer Benutzer oder Mitarbeiter durch unbegründete Anschuldigungen wegen schlechter Praktiken und die Versuche, Binance zur Zielscheibe zu machen, entschieden ab.“
Die regulatorische Feindseligkeit gegenüber Binance geht einher mit einem umfassenderen Vorgehen anderer Behörden gegen die Börse.
In den Vereinigten Staaten kämpft Binance gegen zwei separate Klagen der örtlichen Rohstoff- und Wertpapieraufsichtsbehörden, in denen behauptet wird, dass Binance und seine Top-Führungskräfte gegen zahlreiche Finanzvorschriften verstoßen haben.
Im Juli durchsuchte die australische Finanzaufsichtsbehörde die Büros von Binance Australia, nachdem ihr Monate zuvor die Derivatelizenz entzogen worden war. Im Mai zog sich Binance aus Kanada zurück und verwies auf die neuen regulatorischen Kontrollen des Landes.
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