Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters hat sich bereit erklärt, der Kryptowährungsbörse fast 470.000 US-Dollar für seine Rolle in einem Insiderhandelssystem zu zahlen.
Laut einem New Yorker Bezirksgericht Einreichung Am 6. April unterzeichnet und am 10. April veröffentlicht, wird Nikhil Wahi – der Bruder des ehemaligen Coinbase-Produktmanagers Ishan Wahi – aufgefordert, mit der Zahlung von Entschädigungen zu beginnen, während er in dem vermutlich ersten Insider-Handelsfall im Zusammenhang mit Krypto eine Zeit im Gefängnis verbüßt.
Der Betrag muss innerhalb von 20 Jahren nach Nikhils Entlassung aus dem Gefängnis vollständig bezahlt werden und stellt den Betrag dar, den Coinbase für juristische Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Justizministeriums ausgegeben hat.
Im September 2022 bekannte sich Nikhil schuldig, Handelsgeschäfte auf der Grundlage vertraulicher Informationen seines Bruders initiiert zu haben, und verbüßt derzeit 10 Monate Gefängnis wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs, nachdem er am 10. Januar verurteilt wurde.
2/ Als Ergebnis unserer Ermittlungen haben wir 3 Verdächtige identifiziert und diese Informationen den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt. Eine Person war ein Mitarbeiter von Coinbase, dem wir gekündigt haben. Heute hat das DOJ diesen ehemaligen Mitarbeiter und die beiden anderen Personen wegen dieses missbräuchlichen Verhaltens strafrechtlich angeklagt.
– Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21. Juli 2022
Aufgrund seiner Position bei Coinbase behaupteten die Staatsanwälte, dass Ishan wusste, wann die Börse neue Kryptowährungen auflisten würde, und informierten seinen Bruder Nikhil und einen Mitarbeiter von ihnen, Sameer Ramani, bevor die Auflistung der Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurde.
Die Preise der gelisteten Kryptowährungen stiegen im Allgemeinen nach ihrer Notierung und brachten Nikhil laut Staatsanwaltschaft einen Gewinn von 892.500 Dollar ein. Im Rahmen seiner Verurteilung musste Nikhil diese Gelder an die Regierung der Vereinigten Staaten abtreten.
Verwandt: Der Börsenleiter von Coinbase geht und plant, ein neues Kryptoprojekt zu starten: Bericht
In einem separaten Zivilverfahren verteidigte Coinbase die Brüder und Ramani, nachdem das Trio von der Securities and Exchange Commission (SEC) wegen Verstoßes gegen Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze verklagt worden war.
In einem Amicus-Brief vom 13. März sagte Coinbase, dass es das Verhalten der Angeklagten verurteile, aber einen Antrag auf Abweisung des Falls unterstützte, da es argumentierte, dass die SEC nicht befugt sei, eine Klage einzureichen, da die fraglichen Token den Howey-Test nicht bestehen – eine US-amerikanische Rechtslehre, die bewertet, ob ein Vermögenswert ein Wertpapier ist.
Letzte Woche habe ich vor dem Kongress über die vergeblichen Bemühungen von Coinbase ausgesagt, sich bei der SEC zu registrieren, damit wir anfangen können, Wertpapiere für digitale Vermögenswerte anzubieten. Heute haben wir einen Amicus Brief in SEC gegen Wahi eingereicht, der erklärt, warum diese fehlgeleitete Klage die Dinge nur noch schlimmer macht. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14. März 2023
Die SEC stellte in einer am 3. April eingereichten Akte fest, dass sie mit Ishan eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt habe, um die Ansprüche der SEC beizulegen, und sich auch in „gutgläubigen Gesprächen“ mit Nikhil befinde.
Hodlers Digest, 2.-8. April: BTC-Whitepaper auf macOS versteckt, Binance verliert AUS-Lizenz und DOGE-News