British American Tobacco Plc (BAT) hat zugestimmt, mehr als 635 Millionen US-Dollar an US-Behörden zu zahlen, nachdem sich eine Tochtergesellschaft schuldig bekannt hatte, weil sie sich verschworen hatte, gegen amerikanische Sanktionen zu verstoßen, indem sie Tabakprodukte an Nordkorea verkaufte und Bankbetrug begangen hatte, wie ein US-Gerichtsantrag und die Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Die Tabakverkäufe an die isolierte kommunistische Nation im Herzen der Siedlung vom Dienstag fanden nach Angaben sowohl des Unternehmens als auch des Justizministeriums von 2007 bis 2017 statt. Nordkorea sieht sich mit einer Reihe von US-Sanktionen konfrontiert, um die Finanzierung seines Atomprogramms und seines Programms für ballistische Raketen abzuwürgen.
„Dieser Fall und ähnliche Fälle dienen Unternehmen als Warnschuss“, sagte Matthew Olsen, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums, auf einer Pressekonferenz.
Der Fall stelle die „größte Einzelstrafe für Nordkorea-Sanktionen“ in der Geschichte des Justizministeriums dar, sagte er.
BAT, der zweitgrößte Tabakkonzern der Welt, stellt Lucky Strike- und Dunhill-Zigaretten her.
In seinem Jahresbericht für 2019 heißt es, dass die Gruppe in einer Reihe von Ländern tätig war, die verschiedenen Sanktionen unterliegen, darunter Iran und Kuba, und dass die Aktivitäten in diesen Ländern das Unternehmen dem Risiko „erheblicher finanzieller Kosten“ aussetzten.
In einer Erklärung sagte British American Tobacco, dass es mit dem Justizministerium eine Vereinbarung über die aufgeschobene Strafverfolgung abgeschlossen habe, während sich eine seiner indirekten Tochtergesellschaften in Singapur – BAT Marketing Singapore – schuldig bekannte.
Es schloss auch separat einen zivilrechtlichen Vergleich mit dem Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums.
Die Zahlung in Höhe von 635,2 Millionen US-Dollar an die US-Behörden ist die Summe zur Deckung der drei Fälle, sagte das Unternehmen.
„Wir bedauern zutiefst das Fehlverhalten, das sich aus historischen Geschäftsaktivitäten ergibt, die zu diesen Vergleichen geführt haben, und erkennen an, dass wir hinter den höchsten Standards zurückgeblieben sind, die zu Recht von uns erwartet werden“, sagte der CEO des Unternehmens, Jack Bowles, in einer Erklärung.
In einer Gerichtsakte sagte das Justizministerium, das Unternehmen habe sich auch verschworen, Finanzinstitute zu betrügen, um sie dazu zu bringen, Transaktionen im Namen nordkoreanischer Unternehmen abzuwickeln.
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist als Kettenraucher bekannt – häufig mit einer Zigarette in der Hand auf Fotos in staatlichen Medien zu sehen. Ein Vorstoß der USA für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, den Export von Tabak und verarbeitetem Tabak nach Nordkorea zu verbieten, wurde im Mai letzten Jahres von Russland und China abgelehnt.
Illegale Transaktionen
Neben dem Vergleich mit BAT hat das Justizministerium am Dienstag auch Strafanzeigen gegen den nordkoreanischen Bankier Sim Hyon Sop (39) und die chinesischen Vermittler Qin Guoming (60) und Han Linlin (41) im Rahmen eines „mehrjährigen Verfahrens“ bekannt gegeben Regelung zur Erleichterung des Verkaufs von Tabak nach Nordkorea“.
Von 2009 bis 2019 gab das Justizministerium an, Tabakblätter für nordkoreanische staatliche Zigarettenhersteller gekauft und Dokumente gefälscht zu haben, um US-Banken dazu zu bringen, mindestens 310 Transaktionen im Wert von 74 Millionen US-Dollar zu verarbeiten, die andernfalls aufgrund von Sanktionen blockiert worden wären.
Die Regierung sagte, dass nordkoreanische Hersteller, einschließlich eines im Besitz des nordkoreanischen Militärs, dank dieser illegalen Transaktionen Einnahmen in Höhe von etwa 700 Millionen US-Dollar erzielen konnten.
Die drei Angeklagten bleiben auf freiem Fuß.
Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von 5 Millionen US-Dollar für Sim und eine Belohnung von 500.000 US-Dollar für Qin und Han ausgesetzt, für Informationen, die zu ihrer Gefangennahme führen.
Am Montag verhängte das Finanzministerium auch Sanktionen gegen Sim, ein Schritt, der ihn vom Zugang zum US-Bankensystem abschneidet.