Benjamin Delo, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, wurde wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA), ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche, zu 30 Monaten auf Bewährung verurteilt.
Das Urteil, das am 15. Juni vor einem Bundesgericht in New York gefällt wurde, folgt seinem Schuldbekenntnis im Februar wegen „vorsätzlicher Unterlassung der Einrichtung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche“ in seiner Rolle bei BitMEX.
Die Staatsanwälte hatten argumentiert, Delo solle ein Jahr Gefängnis verbüßen oder zumindest eine zweijährige Bewährung zusammen mit sechs Monaten Hausarrest erhalten, wie es der frühere CEO Arthur Hayes im Mai verhängt hatte.
Für Delo beendet seine geringere Strafe die juristische Saga, die im Oktober 2020 begann und in der auch die Mitbegründer Hayes und Samuel Reed zusammen mit dem ersten offiziellen Mitarbeiter von BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, wegen ähnlicher Verstöße angeklagt wurden.
Richter John Koeltl bezeichnete Delos Verstöße als „sehr schwerwiegend“ und sagte, er wisse, dass BitMEX gegen US-Gesetze verstoße, indem es kein AML- und Know-Your-Customer-System (KYC) einführe.
Richter Koeltl stellte jedoch fest, dass die Börse später Schritte unternahm, um das Problem zu beheben und konform zu werden.
„Wenn ich zurückblicke, sehe ich ein grundlegendes Versäumnis, einen Fehler in unseren Systemen zu beheben“, sagte Delo dem Gericht und fügte hinzu, er bedauere zutiefst die Maßnahmen, die ihn mit dem Justizsystem in Kontakt gebracht haben, und schwor, dass dies seine letzte Auseinandersetzung mit sein würde es.
Als Staatsbürger des Vereinigten Königreichs mit Wohnsitz in Hongkong ordnete Richter Koeltl an, dass Delo seine Bewährungsstrafe in Hongkong verbüßen darf.
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Richter Koeltl berücksichtigte auch die Tatsache, dass Delo eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar gezahlt hatte, um einen Gerichtsbeschluss vom Mai in einem Zivilverfahren der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Verstoßes gegen Aspekte des Commodity Exchange Act beizulegen.
Ein Sprecher des Anwaltsteams von Delo sagte nach der Anhörung zur Urteilsverkündung, sie seien erfreut, dass das Gericht „den zynischen Versuch der Regierung, die Schwere der Anklage wegen des Bankgeheimnisses in diesem Fall zu übertreiben“ zurückgewiesen habe.
Delos Anwälte sagten, er beabsichtige, die USA bald nach Hongkong zu verlassen.
Unterdessen befindet sich der in Australien geborene ehemalige Leiter der Geschäftsentwicklung von BitMEX, Greg Dwyer, der derzeit auf Bermua lebt, in Gesprächen mit dem New Yorker Bundesgericht, um eine Frist für die Einreichung vorgerichtlicher Unterlagen zu verlängern gemäß an den Sydney Morning Herald.
In einem Schreiben von Dwyers Anwalt an das Gericht heißt es: „Die Parteien führen weiterhin Gespräche über eine mögliche Lösung der Angelegenheit.“