Unmittelbar bevor die Börsenplattform Binance und ihr CEO Changpeng Zhao von der United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Verstößen gegen Vorschriften beschuldigt wurden, verließen Berichten zufolge fast eine Milliarde Dollar an Krypto die Brieftaschen der Plattform.
Laut den Daten von Thanefield Capital Forschung, wenige Stunden vor der Anklage gegen Binance CFTC, die am Montag, dem 27. März, um 15:00 Uhr UTC stattfand, wurde ein ungewöhnlich großer Betrag über zentralisierte Börsen abgehoben. In den 12 Stunden vor der Anklageerhebung verließen fast 1,5 Milliarden Dollar Plattformen wie Binance, Kraken, Coinbase und Bitfinex. Mehr als die Hälfte davon, oder 850 Millionen Dollar, wurde von Binance abgezogen.
Nur eine Stunde nach der Ankündigung sah Binance weitere 240 Millionen Dollar abgehoben. Laut den Daten von Nansen wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 400 Millionen Dollar allein in Ethereum-basierten Fonds abgehoben.
Binance hält jedoch immer noch Vermögenswerte in Kryptowährung im Wert von 63,36 Milliarden US-Dollar: Dazu gehören USDT im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, Bitcoin im Wert von 17 Milliarden US-Dollar und Ether im Wert von 8,1 Milliarden US-Dollar.
CFRC reichte beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois Klage gegen Binance und CZ ein. Laut der Kommission, die die Geschäfte von Binance seit 2021 untersucht, ist das Unternehmen seinen regulatorischen Verpflichtungen nicht nachgekommen, indem es sich nicht ordnungsgemäß bei der Regulierungsbehörde für Derivate registriert hat. Binance hat angeblich seit mindestens 2019 Transaktionen in Bitcoin, Ether und Litecoin für US-Bürger durchgeführt.
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Die größte Krypto-Börse der Welt wurde auch vom Internal Revenue Service (IRS) und der Bundesanwaltschaft untersucht, die die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche untersucht haben. Die Securities and Exchange Commission (SEC) führt eine eigene Untersuchung durch, ob Binance US-Händlern den Zugang zu nicht registrierten Wertpapieren erlaubt hat.
Changpeng Zhao hat bereits Vorwürfe der CFTC zurückgewiesen und argumentiert, dass die Krypto-Börse „unter keinen Umständen gewinnorientiert handelt oder den Markt ‚manipuliert‘“.
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