Die Krypto-Börse Binance und ihr CEO Changpeng „CZ“ Zhao planen, einen Antrag auf Abweisung einer im März eingereichten Klage der US-amerikanischen Rohstoffaufsichtsbehörde einzureichen.
In einem 24. Juli Einreichung An ein Bezirksgericht in Illinois sagten mehrere Binance-Unternehmen, Zhao und der ehemalige Chief Compliance Officer Samuel Lim, dass sie planen, vor dem 27. Juli zwei separate Anträge auf Abweisung der Beschwerde einzureichen.
„Die Foreign Binance Entities und Zhao beabsichtigen, einen gemeinsamen Antrag auf Abweisung der Beschwerde einzureichen. Lim beabsichtigt, einen separaten Antrag auf Abweisung der Beschwerde einzureichen und Teile des von den Foreign Binance Entities und Zhao eingereichten Antrags zusammenzuführen“, heißt es in der Einreichung.
Binance beantragt außerdem die Erlaubnis, die Grenze von 15 Seiten für den Schriftsatz, der zur Unterstützung seines Antrags verwendet werden soll, zu überschreiten, und fordert, dass dieser auf bis zu 50 Seiten erweitert wird, da die gegen ihn erhobene Klage komplex ist.
„Angesichts der Komplexität der CFTC-Beschwerde und der Anzahl der Argumente, die die Beklagten voraussichtlich zur Unterstützung ihrer Anträge auf Abweisung vorbringen werden, gehen die Beklagten davon aus, dass ihre Memoranda of Law zur Unterstützung der beiden Anträge den Umfang von fünfzehn Seiten überschreiten werden.“
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagte Binance und Zhao im März mit der Begründung, die Krypto-Börse habe sich nicht ordnungsgemäß bei der Regulierungsbehörde registriert.
Die CFTC behauptete, dass Binance seit mindestens 2019 wissentlich Transaktionen in mehreren Kryptowährungen für in den USA ansässige Personen durchgeführt und dabei vorsätzlich gegen US-Gesetze verstoßen habe, obwohl Binance US-Bürgern den Handel auf ihrer Plattform verwehrt habe.
Die Aufsichtsbehörde bezeichnete den Compliance-Prozess von Binance auch als „Schein“ und behauptete, das Unternehmen habe seine Aktivitäten bereitwillig außerhalb der USA durchgeführt und den Standort seines Hauptsitzes verschleiert, um US-Vorschriften zu umgehen.
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Die Securities and Exchange Commission (SEC) verklagte am 5. Juni auch Binance und Zhao mit der Begründung, sie hätten nicht registrierte Wertpapiere verkauft, US-Kunden die Nutzung ihrer globalen Plattform gestattet und behauptet, Zhao habe Kundengelder missbraucht.
In der Beschwerde der SEC wurde behauptet, dass der Compliance-Chef von Binance im Jahr 2018 – vermutlich Lim – in einer Nachricht an einen anderen Compliance-Beauftragten gesagt habe, dass „wir als verdammte, nicht lizenzierte Wertpapierbörse in den USA agieren, Bruder.“
Berichten zufolge wird Binance auch vom US-Justizministerium untersucht, weil es Russen erlaubt hat, seine Plattform zu nutzen, was gegen US-Sanktionen verstößt.
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