Die russische Zentralbank hat kürzlich ihre Datenbank mit Finanzmarktakteuren erweitert, die im Verdacht rechtswidriger Aktivitäten stehen. Mehrere Kryptounternehmen wurden der Liste hinzugefügt, zusammen mit Unternehmen, die Anzeichen von Ponzi-Systemen tragen, sowie illegalen Kreditorganisationen und Devisenhändlern.
Zentralbank von Russland setzt Kryptoplattformen auf die schwarze Liste
Im Rahmen der Überwachung des Finanzsektors identifiziert die Central of Russia (CBR) regelmäßig illegale Finanzdienstleister und warnt russische Investoren vor betrügerischen Plattformen. Diese Woche hat die Regulierungsbehörde ihrem Wachstum weitere 105 Unternehmen hinzugefügt aufführen der Unternehmen, die „Anzeichen für illegale Aktivitäten auf dem Finanzmarkt“ aufweisen.
Unter den neuen Einträgen hat die Währungsbehörde eine Reihe von Krypto-Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt. Die meisten von ihnen wurden als finanzielle Pyramidensysteme eingestuft. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital und Money Miner fallen in diese Kategorie. Ein weiteres Unternehmen, Bitford, wurde als „illegaler professioneller Teilnehmer am Wertpapiermarkt“ bezeichnet.
Die Bank erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass die Anbieter für die meisten Finanzdienstleistungen in der Russischen Föderation eine Lizenz der Zentralbank einholen oder sich bei der Regulierungsbehörde registrieren müssen. „Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, arbeitet die Organisation höchstwahrscheinlich illegal und Verbraucher können getäuscht werden“, sagt die Behörde und warnt gleichzeitig, dass sie nach geltendem Recht nicht verpflichtet ist, Opfer illegaler Plattformen zu entschädigen.
Letzten Monat hat die Bank of Russia drei Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt – To The Mars, To The Moon und TTM Group – die mit der Förderung der Finiko-Kryptopyramide in Verbindung stehen. Der finanzielle Schaden, der dem Ponzi-System, einem der größten in der modernen russischen Geschichte, zugeschrieben wird, beläuft sich nach unabhängigen Schätzungen von Forklog auf 4 Milliarden US-Dollar. Ein Bericht von Chainalysis ergab, dass die Pyramide in weniger als zwei Jahren Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar erhielt, bevor sie diesen Sommer zusammenbrach.
CBR hat Finiko im Februar auf die schwarze Liste gesetzt und im Juni eine Reihe von 15 Kryptowährungsprojekten hinzugefügt, stellte die Krypto-Nachrichtenagentur fest. „Um illegale Finanzaktivitäten zu unterdrücken, ergreift die Bank of Russia Maßnahmen, um die Websites solcher Unternehmen zu blockieren, und interagiert auch mit Strafverfolgungsbehörden und anderen autorisierten Stellen sowie ausländischen Aufsichtsbehörden, um andere Maßnahmen anzuwenden“, erklärte die Behörde.
Die Zentralbank Russlands hat sich kontinuierlich gegen die Einführung von Kryptowährungen ausgesprochen und mehrere Warnungen für Anleger herausgegeben. Letzte Woche erklärte ihr stellvertretender Vorsitzender Sergei Shvetsov, die Bank werde den zunehmenden Zugang zu den Kryptomärkten nicht unterstützen, und bestand darauf, dass Kryptowährung „sehr riskant ist und Anzeichen für ein Pyramidensystem aufweist“. Anfang September empfahl die Regulierungsbehörde den Banken, Karten und Wallets zu sperren, die für Transaktionen mit Krypto-Austauschern verwendet werden, und im Juli riet CBR den russischen Börsen, den Handel mit Krypto-Instrumenten zu vermeiden.
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