Behörden auf der ganzen Welt kämpfen gegen die Zeit, um den Millionen von Menschen, die von den von FTX-CEO Sam Bankman-Fried begangenen Finanzbetrügereien betroffen sind, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen suchen Anwälte der Securities Commission of the Bahamas nach Zugang zur FTX-Datenbank mit internationalen Kundeninformationen.
Die bahamaischen Anwälte reichten bei einem Insolvenzrichter in Delaware einen Eilantrag ein, in dem sie um Zugang zur Kundendatenbank von FTX ersuchten, um ihre laufenden Ermittlungen zu unterstützen. Das Bewegung Hervorgehoben wurden frühere fehlgeschlagene Versuche, auf die Datenbank der nicht mehr existierenden Krypto-Börse zuzugreifen. Infolgedessen behaupteten die Anwälte, dass Mitarbeiter und Anwälte von FTX die Behörden daran gehindert hätten, wichtige Finanzinformationen zu erhalten.
Die fragliche Datenbank wird Berichten zufolge in Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud Portal-Datenbanken gespeichert, die persönliche Informationen wie Brieftaschenadressen, Kundenguthaben, Einzahlungs- und Auszahlungsaufzeichnungen, Handels- und Buchhaltungsdaten enthalten. Nach Ansicht der Anwälte wird das US-Konkursverfahren “ohne Schaden oder Härte erleiden, wenn diese Entlastung gewährt wird”.
Während AWS zum Speichern von Kundeninformationen verwendet wurde, verwendete FTX Google-Dienste als Analyseplattform für Daten von Benutzern mit Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten. Laut der von CNBC beschafften Akte:
„Während die gemeinsamen vorläufigen Liquidatoren gerne in den Dialog mit den US-Schuldnern treten, hat ihre Weigerung, den Zugang unverzüglich wiederherzustellen, die Fähigkeit der gemeinsamen vorläufigen Liquidatoren vereitelt, ihre Pflichten nach bahamaischem Recht zu erfüllen, und die Vermögenswerte von FTX Digital dem Risiko der Zerstreuung ausgesetzt. ”
Der jüngste Dominoeffekt des FTX-Betrugs wurde vom Medienunternehmen The Block zu spüren bekommen, das es versäumt hatte, die Finanzierung von Alameda Research offenzulegen. Der CEO von Block, Mike McCaffrey, trat von seiner Position zurück, nachdem er es versäumt hatte, 27 Millionen Dollar an Darlehen von FTXs Schwesterfirma Alameda Research offenzulegen.
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Am 7. Dezember stellte das neue Managementteam von FTX Berichten zufolge ein Team von forensischen Finanzermittlern ein, um die fehlenden Kundengelder im Wert von über 450 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen aufzuspüren.
Wie bereits von Cointelegraph berichtet, hat das Forensikunternehmen die Aufgabe, eine „Vermögensverfolgung“ durchzuführen, um die fehlenden digitalen Vermögenswerte zu identifizieren und wiederherzustellen, und wird die von FTX durchgeführten Umstrukturierungsarbeiten ergänzen.