Der beschuldigte BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik wurde Berichten zufolge nach Amerika ausgeliefert, um sich mehreren Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu stellen, während er an der inzwischen stillgelegten Kryptowährungsbörse arbeitete.
Vinnik war in den letzten fünf Jahren wegen seiner angeblichen Rolle als Mastermind von BTC-e in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Die Kryptowährungsbörse soll von verschiedenen illegalen Aktivitäten profitiert haben, bei denen die Plattform zum Waschen von Bitcoin (BTC) im Wert von rund 4 Milliarden Dollar genutzt wurde.
Vinniks Anwalt Frédéric Bélot gesagt Der amerikanische Nachrichtensender CNN berichtete am 5. August, dass Vinnik auf der Durchreise von Griechenland in die Vereinigten Staaten sei, wo er vor dem Northern District Court of California mit einer Reihe von Anklagen konfrontiert werde. Dem russischen Staatsbürger wird neben anderen Anklagen Geldwäsche und das Betreiben eines nicht lizenzierten Gelddienstes in Amerika vorgeworfen.
Der Angeklagte verbüßt bereits seit Dezember 2020 eine fünfjährige Haftstrafe in Frankreich, nachdem er wegen Geldwäsche als Teil einer organisierten kriminellen Vereinigung verurteilt worden war. Vinniks Anwälte hatten erfolglos Berufung eingelegt und behauptet, Vinnik sei nur ein Angestellter der Börse und nicht an illegalen Aktivitäten bei BTC-e beteiligt.
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Vinnik wurde ursprünglich 2017 im Urlaub in Griechenland festgenommen, und von diesem Zeitpunkt an stritten sich Amerika, Frankreich und Russland um seine Auslieferung. Der griechische Staatsrat entschied sich für die Auslieferung von Vinnik an Frankreich Anfang 2020, trotz zahlreicher Versuche Russlands, seine Durchreise in ihre Gerichtsbarkeit zu beantragen.
Wie Cointelegraph zuvor berichtete, hatte Vinnik einem Auslieferungsersuchen Russlands zugestimmt, da ihm weit weniger schwerwiegende Anklagen entgegenstanden. Im Gegensatz dazu drohen Vinnik in Amerika bis zu 55 Jahre Gefängnis mit 21 vom Justizministerium eingereichten Fällen von nicht lizenziertem Gelddienstleistungsgeschäft, Geldwäsche und damit zusammenhängenden Verbrechen.