Wallets, die mit dem inzwischen bankrotten Alameda Research verbunden sind, wurden am 7. Februar wieder aktiv und transferierten den nativen Token der FTX-Börse, FTX Token (FTT), im Wert von Millionen. Die Alameda-Wallet-Aktivität nach dem FTX-Konkursantrag war ein großes Problem für die Krypto-Community, wobei viele die Verdienste der Strafverfolgungsbehörden und den Zugriff auf diese Wallets in Frage stellten.
Die Alameda-Adresse „brokenfish.eth“ übertrug FTT-Token im Wert von fast 2 Millionen US-Dollar aus dem BentoBox-Smart-Vertrag auf Sushiswap. Der betreffende Smart Contract dient als zentraler Tresor für das gesamte Sushi-Ökosystem. Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat eine Geschichte mit Sushiswap, die bis ins Jahr 2020 zurückreicht, als er das Protokoll vom ehemaligen Top-Entwicklerchef Nomi übernahm.
Alameda Research 4 Wallet kaufte mehr als 1 Million FTT (ungefähr im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar) im Bereich von 1,86 bis 1,87 US-Dollar. Zusätzlich zur Überweisung von 35.000 FTT an den Ertrag der Abrakadabra-Farm haben sie nicht gesehen, dass sie den Fonds aus der Brieftasche gezogen haben. Die Brieftasche eröffnete auch eine Darlehensposition auf Abracadabra, die derzeit 73.000 FTT und 31.000 $ verpfändet.
Viele brachten die Geldbewegungen mit dem laufenden Konkursverfahren in Verbindung und glaubten, dass die Geldbewegungen von John Ray III, dem vom Gericht bestellten CEO von FTX, sanktioniert wurden. Ray III hat kein Geheimnis aus seinem Wunsch gemacht, die Kontrolle über die Vermögenswerte der Börse und ihrer Tochtergesellschaften zu übernehmen, um ihre Schulden zu begleichen. Am 17. Januar gab FTX bekannt, dass es während seiner Ermittlungen liquide Mittel in Höhe von über 5,5 Milliarden US-Dollar entdeckt hatte, wobei mehr als 3 Milliarden US-Dollar seinen 50 größten Schuldnern zu verdanken waren.
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Dies war nicht der erste Fall im Februar, als mit Alameda verbundene Wallets die Bewegung von Geldern sahen. Erst am 2. Februar warnte die Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield, dass „Alameda Consolidation“ Krypto-Assets im Wert von 13 Millionen Dollar von drei verschiedenen Wallets erhalten habe.
#PeckShieldAlert ～ Kryptos im Wert von 13 Millionen Dollar wurden an die mit Alameda-Konsolidierung gekennzeichnete Adresse transferiert, darunter ~6 Millionen $USDT & 1.545 $ETH (2,5 Mio. $) von Bitfinex, ~4,6 Mio $USDC ab 0x7889
Ich frage mich, warum Bitfinex Kryptos im Wert von ~8,5 Millionen Dollar an die Alameda-Konsolidierungsadresse transferiert hat pic.twitter.com/YU8RNcrdxs— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2. Februar 2023
Die erste ist im Besitz der weltweit größten Kryptowährungsbörse Bitfinex. Es wurden ungefähr 6 Millionen Tether (USDT) und 1.545 Ether (ETH) gesendet, was insgesamt ungefähr 8,5 Millionen US-Dollar entspricht. Die anderen nicht identifizierten Personen überwiesen ungefähr 6 Millionen US-Dollar in USD-Münzen (USDC) an die Adresse von Alameda Consolidation.