Ein hochrangiger Beamter des US-Geheimdienstes (USSS) sagt, dass die Behörde den Fluss von Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf ähnliche Weise wie E-Mail-Adressen verfolgen kann und seit 2015 in 254 Fällen mehr als 102 Millionen US-Dollar an Krypto beschlagnahmt hat.
sagte David Smith, stellvertretender Untersuchungsleiter der USSS CNBC dass der transparente und unveränderliche Aspekt von Blockchain-Ledgern bedeutet, dass Ermittler Transaktionen in einigen Fällen einfacher verfolgen können als Fiat.
„Eines der Leitprinzipien der Blockchain ist, dass es sich um ein öffentliches Hauptbuch handelt, das gemeinsam genutzt wird und auf das jeder mit ein wenig Rechenleistung zugreifen kann, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden“, sagte Smith.
„Der Geheimdienst hat also nichts getan, was nicht die ursprüngliche Absicht der Blockchain war. Wir verwenden nur dieselben Tracking- und Tracing-Mechanismen, die beabsichtigt waren.“
Agent Smith sagte, dass der Secret Service seit 2015 bei internationalen Operationen gegen Cyber-Betrüger mehr als 100 Millionen Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt habe, wobei Agenten und Analysten Ermittlungen vom Global Investigative Operations Center (GIOC) im Hauptquartier des Secret Service in Washington DC durchgeführt hätten
Krypto wird in einer Vielzahl von Szenarien beschlagnahmt. Rund 1,7 Millionen Dollar in Bitcoin wurden in einem Fall vom März beschlagnahmt, in dem ein Este wegen seiner Beteiligung an mindestens 13 internationalen Ransomware-Angriffen zu 66 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Bei einer anderen Operation wurde eine internationale Geldwäscheoperation in Rumänien gescheitert, und bei einer anderen war ein russischsprachiger Cyberkrimineller Ring beteiligt, der erneut an Ransomware beteiligt war.
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– US-Geheimdienst (@SecretService) 19. April 2022
Smith verglich das Verfolgen von Krypto mit dem Verfolgen einer E-Mail-Adresse:
„Wenn Sie einer Brieftasche für digitale Währungen folgen, unterscheidet sie sich nicht von einer E-Mail-Adresse, die einige korrelierende Identifikatoren hat. Sobald eine Person und eine andere Person eine Transaktion durchführen und diese in die Blockchain gelangt, haben wir die Möglichkeit, dieser E-Mail-Adresse oder Wallet-Adresse zu folgen, wenn Sie so wollen, und sie durch die Blockchain zu verfolgen.“
Smith sagte, dass Kriminelle oft versuchen, ihre Spur vor den Strafverfolgungsbehörden zu verwischen, indem sie so viele Überweisungen wie möglich tätigen, was er mit einem „Spiegelhaus“ verglich. Gestohlene Bitcoin und andere digitale Währungen werden oft in Stablecoins umgewandelt, um Volatilität zu vermeiden.
„Weil, wissen Sie, die Kriminellen auch Menschen sind. Sie wollen einen Teil dieser Marktvolatilität vermeiden, die mit einigen der großen Coins verbunden ist“, sagte er.
Der US Secret Service ist eine der ältesten Strafverfolgungsbehörden des Landes, die ursprünglich gegründet wurde, um die finanzielle Infrastruktur des Landes zu schützen. 1865 als Zweigstelle des US-Finanzministeriums gegründet, diente es damals ausschließlich der Bekämpfung der Fälschung von US-Währungen.
Heute fällt die Behörde unter das Department of Homeland Security und führt häufig gemeinsame Ermittlungen mit anderen Bundesbehörden durch, darunter das Federal Bureau of Investigation (FBI), die Cybersecurity & Infrastucture Security Agency (CISA) sowie internationale Behörden, um ihre Ziele zu erreichen.
Am Dienstag gaben die CISA, das FBI und das US-Finanzministerium eine Warnung über von Nordkorea finanzierte Cyber-Bedrohungen heraus, die auf Blockchain-Unternehmen abzielen, als Reaktion auf einen 650-Millionen-Dollar-Ronin-Bridge-Hack.
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Im Februar startete die USSS ein Zentrum zur Sensibilisierung für Kryptowährungen, das darauf abzielt, das öffentliche Bewusstsein für die Sicherheit digitaler Assets zu schärfen und die Arbeit der Agentur bei der Bekämpfung der illegalen Nutzung digitaler Assets vorzustellen.
Auf der Website sagte die Agentur, dass digitale Vermögenswerte zunehmend verwendet werden, um eine wachsende Zahl von Verbrechen zu erleichtern, darunter verschiedene Betrugssysteme und die Verwendung von Ransomware. Die Agentur stellte jedoch auch fest, dass die Verwendung von Kryptowährungen nicht von Natur aus kriminell sei.