Steuerbetrugsverfahren gegen Trump Organization, CFO, für Oktober angesetzt

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NEW YORK – Zum Abschluss einer außergewöhnlichen Woche in Donald Trumps Nachpräsidentschaft ordnete ein New Yorker Richter am Freitag an, dass sein Unternehmen und sein langjähriger Finanzchef im Herbst wegen Steuerbetrugs vor Gericht stehen, die sich aus einer langjährigen strafrechtlichen Untersuchung von Trumps Geschäftspraktiken ergeben.

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Der Richter von Manhattan, Juan Manuel Merchan, plante die Auswahl der Geschworenen für den 24. Oktober in dem Fall, in dem behauptet wird, die Trump Organization habe dem Finanzvorstand Allen Weisselberg mehr als 1,7 Millionen US-Dollar an nicht buchmäßigen Entschädigungen gezahlt, darunter Miete, Autozahlungen und Schulgeld.

Anwälte bei einer Anhörung am Freitag schlugen vor, dass der Prozess mehrere Monate dauern könnte.

Merchan lehnte Anträge von Weisselbergs Anwälten und der Trump-Organisation ab, den Fall fallen zu lassen, obwohl er einen kriminellen Steuerbetrug gegen das Unternehmen unter Berufung auf die Verjährungsfrist fallen ließ. Mehr als ein Dutzend weitere Fälle bleiben übrig. Weisselbergs Anwälte argumentierten, die Staatsanwälte der von den Demokraten geführten Staatsanwaltschaft von Manhattan würden ihn bestrafen, weil er den ehemaligen Präsidenten nicht anmachen würde.

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Merchan wies dies zurück und sagte, dass die der Grand Jury vorgelegten Beweise „rechtlich ausreichend waren, um die Anklagepunkte zu stützen“, und dass dieses Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde, ihre „Integrität unbeeinträchtigt“.

Wenn der Zeitplan hält, werden Weisselberg und die Trump-Organisation während der Zwischenwahlen im November vor Gericht gestellt, bei denen Trumps Republikanische Partei die Kontrolle über eines oder beide Häuser des Kongresses gewinnen könnte. Gleichzeitig hat Trump den Grundstein für eine mögliche Comeback-Kampagne für das Präsidentenamt im Jahr 2024 gelegt.

Der Strafprozess ist nur eines von mehreren rechtlichen Bedenken, die sich in Trumps Umlaufbahn in Echtzeit abspielen. FBI-Agenten durchsuchten am Montag Trumps Mar-a-Lago-Anwesen in Florida in einer unabhängigen Untersuchung, und am Donnerstag forderten er und das US-Justizministerium die öffentliche Freigabe von Durchsuchungsbefehlsdokumenten.

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Trump saß am Mittwoch zu einer Aussage zusammen, als die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James eine parallele zivilrechtliche Untersuchung zu Vorwürfen abschließt, Trumps Unternehmen habe Kreditgeber und Steuerbehörden über Vermögenswerte in die Irre geführt. Trump berief sich mehr als 400 Mal auf seinen Schutz vor Selbstbelastung durch die fünfte Änderung.

Trump wurde in der strafrechtlichen Untersuchung nicht angeklagt, aber Staatsanwälte haben festgestellt, dass er einige der Schecks im Zentrum des Falls unterzeichnet hat. Trump, der die New Yorker Ermittlungen als „politische Hexenjagd“ bezeichnete, sagte, das Vorgehen seines Unternehmens sei gängige Praxis im Immobiliengeschäft und keineswegs strafbar. Jakob ist Demokrat.

Weisselberg und die Trump Organization haben sich auf nicht schuldig bekannt.

Die schwerste Anklage gegen Weisselberg, schwerer Diebstahl, sieht fünf bis 15 Jahre Gefängnis vor. Die Steuerbetrugsvorwürfe gegen das Unternehmen werden mit einer Geldstrafe in Höhe des doppelten Betrags der unbezahlten Steuern oder 250.000 US-Dollar geahndet, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

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Weisselberg, der am Montag 75 Jahre alt wird, ist der einzige Trump-Manager, der in den jahrelangen strafrechtlichen Ermittlungen angeklagt ist, die vom ehemaligen Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance Jr., eingeleitet wurden, der zum Obersten Gerichtshof ging, um Trumps Steuerunterlagen zu sichern. Vances Nachfolger Alvin Bragg leitet nun die Ermittlungen. Mehreren anderen Trump-Führungskräften wurde Immunität gewährt, um in dem Fall vor einer Grand Jury auszusagen.

Staatsanwälte behaupteten, dass Weisselberg und die Trump Organization geplant hätten, leitenden Angestellten, einschließlich Weisselberg, 15 Jahre lang inoffizielle Entschädigungen zu gewähren. Allein Weißelberg wurde vorgeworfen, Bund, Land und Stadt um mehr als 900.000 Dollar an unbezahlten Steuern und unverdienten Steuerrückerstattungen betrogen zu haben.

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In den Monaten nach Weisselbergs Verhaftung schien die strafrechtliche Untersuchung auf eine mögliche strafrechtliche Anklage gegen Trump selbst hinzuarbeiten, aber die Ermittlungen verlangsamten sich, eine Grand Jury wurde aufgelöst und ein hochrangiger Staatsanwalt verließ das Land, nachdem Bragg sein Amt im Januar angetreten hatte – obwohl er darauf besteht auch weiterhin.

Obwohl die strafrechtlichen Ermittlungen von James‘ zivilrechtlichen Ermittlungen getrennt sind, was zu einer Klage und Geldstrafen für Trump und sein Unternehmen führen könnte, war ihr Büro an beiden Ermittlungen beteiligt. James hat mehrere Anwälte entsandt, um mit den Staatsanwälten von Manhattan zusammenzuarbeiten, und es waren Beweise, die in der Ziviluntersuchung aufgedeckt wurden, die zu Strafanzeigen gegen Weisselberg führten.